Назад
Советник
Лилия Бадретдинова

Лилия Бадретдинова – советник санкционной практики РГД. Лилия специализируется в сфере консультирования по санкционным режимам различных стран и антикоррупционного комплаенса. Лилия также обладает обширным опытом проведения комплаенс проверок компаний в рамках сделок по слиянию и поглощению и аудиту контрагентов, внутренних расследований, консультирования по вопросам корпоративного комплаенса и этики бизнеса, а также регуляторным вопросам в сфере импорта в Россию/ЕАЭС.


Опыт работы


До прихода в РГД Лилия работала в московском офисе Baker McKenzie.


Специализация


Основные области специализации: Санкционная практика, Корпоративная практика, Комплаенс


Отрасли специализации: Энергетика и природные ресурсы, Фармацевтика и здравоохранение, Телекоммуникации и медиа


Языки: Русский, Английский

Важнейшие дела и проекты


Комплаенс проверки

 

  • Проведение проверки участников цепочки поставок (дистрибьюторов, медицинских учреждений и проч.) приобретаемой компании c точки зрения санкционного комплаенса и принципов деловой этики бизнеса для лидера в области радиационной безопасности.

  • Проведение проверки c точки зрения санкционного комплаенса и принципов деловой этики бизнеса покупателя порядка 180 ресторанов в России для американской компании, управляющей брендами фастфуда по всему миру.

  • Поведение проверки российского держателя лицензии на недропользование c точки зрения санкционного комплаенса для американской транснациональной нефтегазовой корпорации.

  • Консультирование шведской компании, холдинговой компании группы-лидера игровой индустрии, в связи с приобретением российского издателя игр, проведение комплексной проверки объекта сделки c точки зрения санкционного комплаенса и принципов деловой этики бизнеса.

  • Консультирование Spotify по ряду вопросов, связанных с запуском стримингового сервиса в России, включая соблюдение санкционных режимов и санкционную проверку потенциальных партнеров.

 

Внутренние комплаенс расследования

 

  • Проведение внутреннего расследования в дочерней компании мирового лидера в сфере производства лифтов и эскалаторов по вопросам практик взаимодействия с третьими лицами в связи с импортом продукции клиента.

  • Участие во внутреннем расследовании в дочерней компании глобальной корпорации по вопросам нарушения режима санкций ООН.

  • Консультирование одного из крупнейших в мире производителей шампанского по вопросам внутренней проверки в связи с предполагаемой коррупционной деятельностью сотрудников его крупного контрагента.

 

Комплаенс системы

 

  • Консультирование европейской фармацевтической компании, производящей дженерики, по вопросам разработки системы санкционного комплаенса, включая практику проверки третьих лиц.

  • Аудит системы санкционного скрининга третьих лиц российской дочерней компании канадской золотодобывающей компании.

  • Консультирование японской транснациональной фармацевтической компании по вопросам разработки санкционных оговорок для российского рынка.


Образование



  • Московский государственный университет им. Ломоносова, магистр права, диплом с отличием, 2019 г.

  • Московский государственный университет им. Ломоносова, бакалавр права, диплом с отличием, 2017 г.

  • Включённое обучение в Хельсинском университете, 2016 г.



Допуск к практике


  • Россия, 2017 г.

География практики
Лилия Бадретдинова
Советник
VCard