Избранный опыт

• Консультирование ряда крупнейших российских компаний, оперирующих в нефтедобывающем, нефтеперерабатывающем и угольном секторах, а также в области девелопмента и строительства, по вопросам санкционного комплаенса.

• Консультирование порядка 50 крупных российских клиентов по вопросам соблюдения санкций со стороны США и ЕС и выработки внутренней политики соблюдения санкций.

• Представление интересов конфиденциального клиента в Министерстве Финансов РФ в связи с вопросами санкционного регулирования.

• Консультирование частной российской компании, осуществляющей деятельность в области авиации, по вопросам получения лицензии OFAC.

• Консультирование ведущей международной компании в связи с выстраиванием отношений с российскими контрагентами, поставщиками и потребителями с учетом санкционных рисков.

• Консультирование крупного российского банка по вопросам санкционного комплаенса и разработки внутренней санкционной политики.

• Консультирование компании Riello по вопросам санкционного комплаенса в связи с деятельностью компании в России.

• Консультирование крупного российского аэропортового холдинга по ряду санкционных вопросов.

• Консультирование независимого директора крупной российской металлургической компании по вопросам санкционного комплаенса.

• Консультирование нескольких компаний крупнейшей российской бизнес-группы по ряду санкционных вопросов.

• Консультирование крупнейшего международного производителя двигателей по структурированию деятельности российского подразделения с учетом санкций и требований ФАС.

• Подготовка меморандума по санкционному комплаенсу для крупнейшего российского автомобильного завода.

• Cтруктурирование сделки по продаже крупнейшего торгового центра, включая вопросы санкционного комплаенса.

• Консультирование крупного российского бизнесмена по вопросам санкций, включавшее исследование санкционных норм США и ЕС и анализ соответствующих рисков.

• Представление интересов ведущей финансово-промышленной группы в рамках расследования в связи с возможным предъявлением гражданских и уголовных исков, а также консультирование по поводу санкций ЕС и США в связи с ситуацией в Крыму.

• Консультирование крупного российского холдинга по санкционному законодательству США и ЕС для целей реструктуризации.

• Разработка санкционных политик для российских банков касательно санкционного законодательства США, ЕС, Швейцарии, Великобритании, Канады, проведение санкционного комплаенса.

• Консультирование авиаперевозчика по вопросам санкций США.

• Консультирование подсанкционного российского лица по вопросам, связанным с исполнением финансовых обязательств по кредитному договору.

• Консультирование европейского гуманитарного фонда по санкционным вопросам, в т.ч. разблокировке заблокированных средств.

• Консультирование подсанкционного российского лица по вопросам, связанным с исполнением финансовых обязательств по кредитному договору.

• Консультирование членов органов управления российских и иностранных компаний по вопросам применения санкций США и ЕС.

• Подготовка меморандума и консультирование российской государственной компании, находящейся под секторальными санкциями США и ЕС, о применении секторальных санкций и индивидуальных мер США, ЕС и СБ ООН и связанных с ними рисков в связи с поставкой оборудования в одну из ближневосточных стран.

• Представление интересов подсанкционного лица по вопросам отчуждения активов и очищения активов, cопровождение прохождения банковских компаленс процедур.

• Представление интересов ведущей финансово-промышленной группы в рамках расследования в связи с возможным предъявлением гражданских и уголовных исков, а также консультирование по поводу санкций ЕС и США в связи с ситуацией в Крыму.

• Консультирование подсанкционного российского лица по вопросам, связанным с исполнением финансовых обязательств.

• Представление интересов ведущей российской компании по вопросам исключения из санкционного списка OFAC (делистинга).